Percheziţiile de miercuri vizează două grupări formate din 80 de persoane, suspectate că au importat carne din state UE, pe care au vândut-o “la negru”, conform DIICOT. Aceasta este o modalitate de acţiune a grupurilor infracţionale, care este sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România.
Miercuri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au realizat 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă, informează instituţia, într-un comunicat de presă.
Se estimează că prejudiciul produs de membrii celor două grupări este de peste 15 milioane de euro. Cei 80 de suspecţi vor fi audiaţi la sediul DIICOT – Structura Centrală, anchetatorii urmând să stabilească ce măsuri vor fi luate în cazul acestora.
Prin intermediul unor societăţi comerciale din ţară, membrii grupărilor infracţionale organizate, au achiziţionat carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără să plătească TVA, conform prevederilor legale, operaţiunile reale fiind evidenţiate în actele contabile, potrivit anchetatorilor. Mai apoi, marfa a fost vândută către beneficiarul final, adăugându-se TVA.
“După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare – coordonate de către exponenţii palierului extern, neidentificaţi, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile – «la negru»”, a explicat DIICOT.
Totodată există suspiciunea că reţeaua achiziţiona marfă, fără plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie şi Germania, direct prin firme “fantomă” ale reţelei şi apoi o vinde pe piaţa internă, “la negru”, la un preţ apropiat de valoarea cu TVA, însă mult sub preţul pieţei, aspect care ,,reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale”.
Conform DIICOT, reţeaua acţiona prin livrarea de marfă de la marii producători de pe piaţa de carne din România, către diferite societăţi comerciale din Bulgaria şi Ungaria. Acolo, marfa se reîntorcea în ţară, prin intermediul unor societăţi de tip ,,paravan”, fiind ulterior abandonată, iar produsele erau vândute pe piaţa internă fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile, potrivit DIICOT.
“Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză”, au precizat procurorii.
În cadrul activităţilor ilegale, membrii reţelei au folosit mai multe firme deţinute în mod direct sau prin interpuşi, “asupra cărora decideau când şi cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantităţile şi preţul pe fiecare partidă de marfă tranzacţionată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulaţia mărfurilor şi ordonau plăţile”.
“Activităţile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziţii/livrări de bunuri ori servicii fictive şi neînregistrarea unor tranzacţii în actele contabile ale societăţilor controlate şi plăţi pentru astfel de operaţiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinaţie decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a şterge urmele unor tranzacţii frauduloase, vânzări sub preţul de achiziţie, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile şi altele similare”, conform DIICOT.
De asemenea există suspiciunea că erau puse în circulaţie şi produse alterate, trimise către abatoare şi prin procesare şi amestecare cu alte produse, erau puse iar în consum. Astfel de produse alterate ar fi fost trimise şi către o firmă de catering care aparţine soţiei unuia din membrii grupării.
Acţiunile infracţionale au fost susţinute şi de angajaţii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de angajaţi din cadrul Poliţiei de Frontieră, conform DIICOT.
Percheziţiile au fost realizate de procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţia Generală Anticorupţie, cu sprijinul Jandarmeriei Române, al ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
SURSA: ZIARUL FINANCIAR
